مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

47 خبر
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • نبض الملاعب
  • عيد النصر على النازية
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • عيد النصر على النازية

    عيد النصر على النازية

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

الخزانة الأمريكية تحقق في تحويل أموال دافعي الضرائب لحركة الشباب بالصومال

تجري وزارة الخزانة الأمريكية تحقيقا في مزاعم تفيد بأن أموالا من برامج رفاه اجتماعي في ولاية مينيسوتا، جرى الاحتيال عليها ثم تحويل جزء منها عبر شبكات الحوالة إلى الصومال.

الخزانة الأمريكية تحقق في تحويل أموال دافعي الضرائب لحركة الشباب بالصومال
Globallookpress

وتحدثت تقارير إعلامية محافظة عن شبكات احتيال واسعة في برامج مثل المساعدات السكنية والرعاية الصحية وبرامج التغذية في مينيسوتا، قدر حجمها بعشرات الملايين من الدولارات.

ولفتت التقارير إلى أن هذه الأموال المهربة أرسلت، إلى الصومال عبر شركات تحويل غير رسمية، ما أتاح لحركة الشباب اقتطاع جزء من هذه التحويلات بحكم سيطرتها على الأرض هناك.

وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن فتح تحقيق فدرالي في شبهة تحويل أموال دافعي الضرائب لحركة الشباب، متهما إدارة بايدن وحاكم مينيسوتا تيم والز بسوء إدارة سمح بوقوع الاحتيال، في حين يقول الحاكم إنه يرحب بالتحقيق ويتعهد بالتعاون الكامل.

وأشار مسؤولون قضائيون سابقا إلى أن المتهمين في قضايا احتيال مماثلة كانوا يستهدفون الإثراء الشخصي بالدرجة الأولى، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن مسار الأموال بعد خروجها من البلاد قد ينتهي جزئيا لدى جماعات متطرفة مثل الشباب.

​وبحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فلإنه يجري حاليا التحقيق في مدى تورط شبكات احتيال في استخدام برامج الرفاه الفدرالية والولائية كغطاء لتحويل الأموال إلى الخارج، وحجم المبالغ التي ربما وصلت فعليا إلى حركة الشباب. كذلك يتم التحقيق في ​دور شبكات الحوالة وشركات وتحالفات تجارية في القرن الأفريقي في تسهيل تحركات الأموال، في ظل وجود مسارات تمويل أخرى معروفة لحركة الشباب تقوم على الجباية والابتزاز وتدر أكثر من 100 مليون دولار سنويا.

المصدر: وكالات

التعليقات

صور الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار في قاعدة "عريفجان" الأمريكية بالكويت (فيديو)

مسؤول أمريكي: مدمرات أمريكية تتعرض لهجوم إيراني واسع وخطير خلال عبورها مضيق هرمز

وكالة فارس: اشتباكات بين القوات الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز

السعودية توضح حقيقة فتح دول خليجية مجالها الجوي أمام القوات الأمريكية ضد إيران

ترامب: السفن بدأت تغيير مسارها من هرمز إلى الموانئ الأمريكية ونتفاوض مع إيران

الإمارات تكشف حصيلة الضربات الإيرانية منذ بداية الحرب

عرض عسكري في الساحة الحمراء في ذكرى النصر الـ81 بحضور الرئيس بوتين (صور)

ترامب يستعرض "سلاح الليزر" ضد الطيران الإيراني وبحرية طهران ترد بصواريخ كروز ومسيرات

الحرس الثوري ينشر مشاهد ردّه على 3 مدمرات أمريكية (فيديوهات)

سابقة في التاريخ الأمريكي.. واشنطن تكشف الستار عن ملفات الظواهر الغامضة

لبنان لحظة بلحظة.. يوم دام في الجنوب وعون يطالب بضغط أوروبي لوقف النار ونشر الجيش على الحدود

خبير عسكري إسرائيلي يحذر مما يدور خلف الكواليس على الحدود المصرية

عراقجي يصحح معلومات واشنطن عن مخزون طهران الصاروخي

سي أن أن نقلا عن الاستخبارات الأمريكية: مجتبى خامنئي في قلب المعركة ويقود الحرب والمفاوضات

زاخاروفا: العالم يجب أن يسمع تحذير روسيا لزيلينسكي ويدرك خطورة اللحظة

تاكر كارلسون يسخر من موقف ميرتس بشأن البرنامج النووي الإيراني

أزمة هرمز.. البحرين وواشنطن تطرحان مشروع قرار على مجلس الأمن

لبنان لحظة بلحظة.. تصعيد ميداني متواصل ومحادثات إسرائيلية لبنانية بواشنطن منتصف مايو الجاري

مستشار خامنئي يعلن نهاية "الصبر الاستراتيجي" ويرسم ملامح المرحلة الجديدة لمضيق هرمز

"طوفان الأقصى" يهز إسرائيل مجددا.. تفجر معركة تحميل مسؤولية "7 أكتوبر" بين المحكمة العليا ونتنياهو

"سنتكوم" تعلن محاصرة عشرات الناقلات تحمل نفطا إيرانيا بقيمة 13 مليار دولار

ناقلة "حسناء" الإيرانية تظهر مجددا على الرادار بعد إعلان الجيش الأمريكي عن قصفها

الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لمسيرات وصواريخ إيرانية صباح اليوم

خاتم الأنبياء: استهدفنا قطعا بحرية أمريكية ردا على انتهاك وقف النار وردنا سيكون قاصما على أي اعتداء